股票代碼：600866 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科技 編號(hào)：臨2021-016

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料于2021年4月13日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、微信等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。會(huì)議于2021年4月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)參會(huì)董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳武先生主持，公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

1、《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、《關(guān)于公司2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

為客觀、公允反映公司截至2020年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2020年度的經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司2020年對(duì)各類(lèi)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了清查，對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試的結(jié)果計(jì)提減值準(zhǔn)備 1,215.86萬(wàn)元,轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備294.08萬(wàn)元，因計(jì)提與轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備對(duì)公司合并報(bào)表?yè)p益的影響為-921.78萬(wàn)元。公司 2020年度計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加客觀公允和合理。

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、《關(guān)于2020年年度報(bào)告（全文及摘要）的議案》（詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://xintu.sse.com.cn的《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司2020年年度報(bào)告（全文及摘要）》）

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2020年度共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)14,871.03萬(wàn)元，加上以前年度未分配利潤(rùn)-47,340.26萬(wàn)元,2020年末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為-32,469.23萬(wàn)元，依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本年不需提取盈余公積金。

由于公司2020年末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，未達(dá)到《公司章程》和《分紅管理制度》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，同時(shí)，公司正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，2021年資金需求較大，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，2020年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配、不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2020年度未分配利潤(rùn)累積滾存至下一年度，主要用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金及重大項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司在制定利潤(rùn)分配預(yù)案的過(guò)程中，與我們進(jìn)行了充分的溝通與討論，我們認(rèn)真審閱了公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，認(rèn)為：公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案從公司實(shí)際情況出發(fā)，充分考慮了公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求的具體情況，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，同意公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案并將其提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》（詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://xintu.sse.com.cn的《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》）。

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》（詳見(jiàn)同日的臨2021-018關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》）

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9、《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

公司預(yù)計(jì)2021年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要是本公司及控股子公司與直接或間接控制公司的法人及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易總額約500萬(wàn)元，主要為公司及控股子公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品、采購(gòu)生產(chǎn)所需的原材料、接受勞務(wù)及場(chǎng)地租賃等，具體金額按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)量進(jìn)行結(jié)算。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)也比較合理，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況；相關(guān)價(jià)格以市場(chǎng)的公允價(jià)確定，定價(jià)客觀、公平、公允、合理，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)；在審議表決上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事執(zhí)行了回避制度，表決程序合法、規(guī)范，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本議案由8名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，關(guān)聯(lián)董事陳智鵬回避表決，表決結(jié)果為8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

10、《關(guān)于公司銀行貸款和資產(chǎn)抵押的議案》

同意公司在用公司及全資子公司的部分資產(chǎn)作抵押、質(zhì)押或信用向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款，2021年在2020年年末存量借款基礎(chǔ)上增加銀行借款規(guī)模人民幣3億元，主要用于公司及全資子公司的技改項(xiàng)目投資、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述借款額度內(nèi)辦理銀行信貸和資產(chǎn)抵押手續(xù)。公司在上述銀行借款額度內(nèi)具體辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或子公司法定代表人簽署相關(guān)協(xié)議，不再逐項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)或董事會(huì)審批。授權(quán)期限為2020 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2021年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

11、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2020年年度股東大會(huì)的議案》

同意公司于法定時(shí)間內(nèi)召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，確定具體日期后發(fā)出會(huì)議通知。

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

12、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》（詳見(jiàn)同日的臨2021-019《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》）

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13、《關(guān)于2021年第一季度報(bào)告（全文及正文）的議案》（詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://xintu.sse.com.cn的《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司2021年第一季度報(bào)告（全文及正文）》）

表決結(jié)果為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

上述議案2、4、5、6、10需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會(huì)

2021年4月27日

公司代碼：600866 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科技

一 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

由于公司2020年度累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù)，未達(dá)到《公司章程》和《分紅管理制度》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，同時(shí)，公司正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，結(jié)合公司所處相關(guān)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和公司實(shí)際情況，2020年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

上述分配預(yù)案已經(jīng)2021年4月23日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

二 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一）主要業(yè)務(wù)情況

公司主要從事食品添加劑、醫(yī)藥中間體、生化原料藥及制劑和飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋食品加工、飼料加工、醫(yī)藥制造等多個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)公司加大對(duì)產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，目前公司主導(dǎo)產(chǎn)品為食品添加劑、化學(xué)原料藥及醫(yī)藥中間體。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

公司主要是采用規(guī)模化生產(chǎn)模式，產(chǎn)品合理庫(kù)存，以銷(xiāo)定產(chǎn)、產(chǎn)銷(xiāo)平衡。公司根據(jù)銷(xiāo)售需求計(jì)劃或客戶(hù)訂單計(jì)劃，制訂年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，各生產(chǎn)廠按照以銷(xiāo)定產(chǎn)，以產(chǎn)促銷(xiāo)的模式籌劃生產(chǎn)。

公司生產(chǎn)過(guò)程中所使用的主要原燃材料為玉米淀粉、能源等，采購(gòu)主要采用招標(biāo)采購(gòu)模式，生產(chǎn)上使用的主要或關(guān)鍵性原材料直接向生產(chǎn)廠家采購(gòu)，部分外購(gòu)能源向當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)和第三方采購(gòu)。

公司客戶(hù)主要為食品、飼料和醫(yī)藥工業(yè)品市場(chǎng)的客戶(hù)，公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，結(jié)合產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量等多種因素確定產(chǎn)品價(jià)格， 采取直銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式，由銷(xiāo)售人員直接與客戶(hù)溝通談判，并直接與客戶(hù)簽訂協(xié)議。

（三）行業(yè)情況

1、食品添加劑行業(yè)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》的定義，食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)，包括營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑。食品添加劑由于具有改善食品品質(zhì)和色、香、味以及防腐、保鮮和便于加工等功能，系人類(lèi)歷史中提高生存能力的自然選擇，也是改善生活品質(zhì)的重要工具。在深刻影響人類(lèi)生活的同時(shí)，食品添加劑成為推動(dòng)食品工業(yè)持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新的關(guān)鍵因素和重要?jiǎng)恿?。近年?lái)，我國(guó)食品添加劑行業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，品種不斷豐富。根據(jù)我國(guó)發(fā)布的《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760-2011），中國(guó)批準(zhǔn)使用的食品添加劑種類(lèi)達(dá)到 2000 多個(gè)品種。由于食品工業(yè)的快速發(fā)展，食品添加劑已經(jīng)成為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分，未來(lái)的食品添加劑會(huì)因含有增進(jìn)對(duì)人體健康有益的成分而廣受歡迎。

公司食品添加劑的主要產(chǎn)品有：星湖牌食品添加劑系列—呈味核苷酸二鈉（I 加 G）、肌苷酸二鈉（IMP）、玉米發(fā)酵物等產(chǎn)品。 2020年公司食品添加劑銷(xiāo)售收入6.96 億元，同比增加 5.10%，占營(yíng)業(yè)收入的62.32%，為公司目前主要產(chǎn)品類(lèi)型。公司是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售核苷酸添加劑產(chǎn)品，公司研發(fā)呈味核苷酸二鈉是國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目，研發(fā)成果當(dāng)時(shí)屬填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的產(chǎn)品，曾獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。公司在食品添加劑方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為希杰（聊城）生物科技有限公司、梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司、味之素（中國(guó)）有限公司等。

2、化學(xué)原料藥及中間體行業(yè)情況

化學(xué)原料藥以來(lái)自基礎(chǔ)化工行業(yè)的基礎(chǔ)化工材料，或者為來(lái)自農(nóng)林牧漁業(yè)的動(dòng)植物為上游原材料，經(jīng)過(guò)化學(xué)合成、生物發(fā)酵或提取得到。醫(yī)藥中間體是用于藥品合成工藝過(guò)程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品，是生產(chǎn)化學(xué)原料藥的關(guān)鍵原料，是精細(xì)化工的重要組成部分。醫(yī)藥中間體的上游行業(yè)是基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)，其下游行業(yè)是化學(xué)藥品原料藥及制劑制造業(yè)。廣義的原料藥包括初級(jí)中間體、高級(jí)中間體以及化學(xué)原料藥，中間體是原料藥生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的，須經(jīng)過(guò)進(jìn)一步反應(yīng)或精制才能成為化學(xué)原料藥。化學(xué)原料藥下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)藥制劑，其次在飼料、保健品、食品等領(lǐng)域也有較多的應(yīng)用，下游制劑藥物的消費(fèi)需求將直接影響原料藥的需求。

原料藥處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游，是保障藥品供應(yīng)、滿(mǎn)足人民用藥需求的基礎(chǔ)，是我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的戰(zhàn)略支柱之一。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、全球人口總量的增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度攀升，藥品的需求量在很長(zhǎng)一段時(shí)間呈上升態(tài)勢(shì)，從成品藥傳導(dǎo)至原料藥極大地促進(jìn)了對(duì)原料藥的需求，全球藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)很大程度上影響到整個(gè)原料藥及中間體行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，伴隨著專(zhuān)利到期的專(zhuān)業(yè)藥品品種數(shù)量不斷增多，仿制藥的品種和數(shù)量也迅速上升，國(guó)際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)已成為世界最大的原料藥生產(chǎn)國(guó)之一。

公司化學(xué)原料藥及中間體主要產(chǎn)品有： 粵寶牌醫(yī)藥系列—肌苷、利巴韋林、脯氨酸、鳥(niǎo)苷、腺苷、腺嘌呤、 艾滋病藥物中間體、丙肝藥物中間體、糖尿病藥物中間體、鎮(zhèn)痛藥物中間體、心血管藥物中間體、癌癥病藥物中間體等。 2020 年公司化學(xué)原料藥及中間體銷(xiāo)售收入 4.1億元，同比增加 7.72%，占營(yíng)業(yè)收入的36.70%。公司同時(shí)擁有生物發(fā)酵、生物化工和化學(xué)合成方面的核心技術(shù)，在生化原料藥、醫(yī)藥中間體方面具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，公司的利巴韋林、脯氨酸、肌苷、腺嘌呤在各自的細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量位居前列。公司在化學(xué)原料藥及中間體行業(yè)目前主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為洛陽(yáng)德勝生物科技股份有限公司、新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司、梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司、重慶春瑞醫(yī)藥化工有限公司。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.16億元，同比增長(zhǎng)6.35%，其中食品及飼料添加劑銷(xiāo)售收入6.96億元，同比增加5.08%，主要是公司致力開(kāi)拓食品添加劑市場(chǎng)銷(xiāo)售，以及疫情影響推動(dòng)下游食品行業(yè)和餐飲行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)，產(chǎn)品需求增加使食品添加劑產(chǎn)品銷(xiāo)量收入增加；生化原料藥及醫(yī)藥中間體銷(xiāo)售收入4.10億元，同比增加7.72%，主要是公司醫(yī)藥中間體銷(xiāo)售市場(chǎng)向好，銷(xiāo)量增加所致。2020年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.49億元，與上年基本持平。

2 導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

√適用 □不適用

2017年7月5日，財(cái)政部修訂印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)-收入》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新收入準(zhǔn)則”），境內(nèi)上市企業(yè)自2020年1月1日起施行新收入準(zhǔn)則。根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的修訂及執(zhí)行期限要求，公司對(duì)收入的會(huì)計(jì)政策內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并自 2020 年 1 月 1 日起開(kāi)始執(zhí)行。根據(jù)新準(zhǔn)則及相關(guān)銜接規(guī)定，公司2020年1月1日將原計(jì)入“預(yù)收賬款”科目的預(yù)收貨款調(diào)整至“合同負(fù)債”及“其他流動(dòng)負(fù)債”列報(bào)。詳見(jiàn)年度報(bào)告全文第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告 五、44、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更的描述。

5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

√適用 □不適用

本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司（不含母公司）共4戶(hù)，具體包括：

本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體較上期相比，減少1戶(hù)，其中：

本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過(guò)委托經(jīng)營(yíng)或出租等方式喪失控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體

合并范圍變更主體的具體信息詳見(jiàn)“附注八、合并范圍的變更”。

股票代碼：600866 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科技 編號(hào)：臨2021-017

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

公司監(jiān)事會(huì)2021年4月23日在公司會(huì)議室召開(kāi)十屆四次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事4人，實(shí)參會(huì)監(jiān)事4人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳柱鑫先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并一致表決通過(guò)以下議案：

1、《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、《關(guān)于公司2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法，同意公司本次對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、《關(guān)于2020年年度報(bào)告（全文及摘要）的議案》

公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年年度報(bào)告的審核意見(jiàn)：

（1）公司2020年年度報(bào)告的編制符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2020年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司實(shí)際資金需求相吻合，符合《公司章程》、《分紅管理制度》及《公司未來(lái)三年(2020-2022年)股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，同意公司2020年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定存放、使用和管理募集資金，募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議履行情況良好；報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

公司本次根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、《關(guān)于2021年第一季度報(bào)告（全文和正文）的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年第一季度報(bào)告的審核意見(jiàn)：

（1）公司2021年第一季度報(bào)告的編制符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2021年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司2021年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2021年第一季度報(bào)告編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果為4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

上述議案1、3、4、5需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年4月27日

股票代碼：600866 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科技 編號(hào)：臨2021-018

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2019年1月18日印發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司向張國(guó)良等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]98 號(hào)），公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）38,072,562股新股募集配套資金，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣4.41元?，F(xiàn)將有關(guān)本次募集情況及截止2020年12月31日募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

本次非公發(fā)行公司共募集資金總額為人民幣167,899,998.42元，扣除承銷(xiāo)和保薦及其他中介機(jī)構(gòu)各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣158,215,496.04元。本次募集資金已全部到賬，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2019]000135號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

截止2020年12月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入154,419,276.48元，其中：支付中介發(fā)行費(fèi)用10,227,499.96元，支付股權(quán)對(duì)價(jià)款137,900,000.00元，重慶研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目投入6,291,776.52元。募集資金賬戶(hù)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)支出后產(chǎn)生凈收入378,209.41元。截止2020年12月31日，募集資金余額為人民幣13,858,931.35元。

二、 募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者的利益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況，公司制定了《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理制度》”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、變更、管理和監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。

根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司分別在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司肇慶市分行、中國(guó)銀行股份有限公司肇慶分行、宜賓市商業(yè)銀行文江支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司連同保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司，于2019年4月分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司肇慶市分行、中國(guó)銀行股份有限公司肇慶分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；于2019年12月與宜賓市商業(yè)銀行文江支行、子公司四川久凌制藥科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“久凌制藥”)簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至2020年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：《募集資金使用情況表》中募集資金結(jié)余金額與募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額的差異，系利息、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)等累計(jì)形成的金額。

三、2020年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金實(shí)際使用具體情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況表》。

（二）報(bào)告期內(nèi)，本次募集資金投資項(xiàng)目不存在先期投入及置換情況。

（三）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四） 截至 2020年12月31日止，公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資理財(cái)及其他相關(guān)產(chǎn)品的情況。

（五）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金及使用的情況。

（六）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

報(bào)告期內(nèi)，本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2020年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告認(rèn)為，星湖科技募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了星湖科技2020年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

安信證券股份有限公司對(duì)公司2020年度募集資金存放與使用情況出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告認(rèn)為：星湖科技本次募集資金的存放與使用情況符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金存放與使用的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在募集資金存放或使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

附表

募集資金使用情況表

編制單位：廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬(wàn)元

股票代碼：600866 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科技 編號(hào)：臨2021-019

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)計(jì)政策變更是按照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不涉及對(duì)廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）以前年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生重大影響。

一、會(huì)計(jì)政策變更的概述

財(cái)政部于2018 年 12 月 7日修訂并發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 21 號(hào)—租賃》 (財(cái)會(huì)[2018]35號(hào))（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外并執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019 年 1月 1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，自 2021 年 1月 1日起施行。根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的修訂及執(zhí)行期限要求，公司對(duì)原采用的租賃會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，并自 2021年 1 月 1 日起開(kāi)始執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的審批程序

2021年4月23日，公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

公司自2021 年1 月1 日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整。本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司依照財(cái)政部頒布的相關(guān)制度的規(guī)定，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)的變更。變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，有利于更加公允、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司代碼：600866 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

2021年第一季度報(bào)告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人陳武、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人許榮丹及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉艷娟保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

1. 報(bào)告期末，資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

2. 報(bào)告期內(nèi)，利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

3. 報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□適用 √不適用

股票代碼：600866 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科技 編號(hào)：臨2021-020

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

2021年度第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十五號(hào)——食品制造》的要求，現(xiàn)將公司2021年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

二、 銷(xiāo)售渠道情況

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

三、 地區(qū)分布情況

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)信息來(lái)源于公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計(jì)，僅為投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況之用，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)

2021年4月27日