公司代碼：603115 公司簡稱：海星股份

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絰intu.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

本報告期，公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2021-042

南通海星電子股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議通知于2021年7月29日以郵件、專人送達等方式送達各位董事。會議于2021年8月9日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，其中以現(xiàn)場方式參會董事5名，以通訊方式參會董事4名。本次會議由董事長周小兵先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、 董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真討論，審議并通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》。

2、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專

項報告的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-044）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://xintu.sse.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

3、審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2021-045）。

4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-046）。

三、 備查文件

1、 南通海星電子股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議；

2、 南通海星電子股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

南通海星電子股份有限公司董事會

2021年8月10日

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2021-043

南通海星電子股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2021年7月29日以郵件、專人送達等方式送達各位監(jiān)事。會議于2021年8月9日以現(xiàn)場表決的方式在公司總部會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，其中現(xiàn)場參會監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席黃銀建先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過如下事項：

1、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過《關(guān)于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》。同意《2021年半年度報告》全文及摘要。

監(jiān)事會認為：公司2021年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和交易所等相關(guān)部門的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整地從各個方面反映公司2021年上半年度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。同意《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

監(jiān)事會認為：2021年上半年，公司在募集資金的使用管理上，嚴格按照公司募集資金的管理制度要求進行管控，募集資金使用符合募投項目需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，募集資金實際投向情況均已按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行了相關(guān)的法律審批程序，募集資金的使用未與募投項目實施計劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的《2021半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-044）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

監(jiān)事會認為：公司及子公司本次使用合計不超過3億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司日常運營和資金安全，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。同意公司及子公司使用最高額度不超過3億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

1、南通海星電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。

南通海星電子股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月10日

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2020-044

南通海星電子股份有限公司

2021年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關(guān)規(guī)定，南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會對2021年半年度募集資金的存放與實際使用情況做如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕1321號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票52,000,000股，發(fā)行價為每股人民幣10.18元，共計募集資金529,360,000.00元，坐扣承銷和保薦費用45,918,140.00元后的募集資金為483,441,860.00元，已由主承銷商安信證券股份有限公司于2019年8月6日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用13,921,860.00元后，公司本次募集資金凈額為469,520,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕255號）。

（二） 募集資金的使用和結(jié)余情況

2019年度實際使用募集資金198,199,113.48元，2020年度實際使用募集資金188,547,833.81元，2021上半年度實際使用募集資金59,609,846.59元，2021上半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為199,791.81元；2021上半年度公司實際使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品25,000,000.00元，已到期贖回25,000,000.00元，收到理財產(chǎn)品收益205,287.26元。累計已使用募集資金446,356,793.88元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額及理財產(chǎn)品收益為8,351,682.26元,募投項目結(jié)項轉(zhuǎn)出26,351,794.55元。

截至2021年6月30日，募集資金專戶余額為5,163,093.83元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額及理財產(chǎn)品收益）。

單位：元 幣種：人民幣

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《南通海星電子股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司分別與興業(yè)銀行股份有限公司南通分行、中國銀行股份有限公司南通港閘支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；與募集資金實施主體四川中雅科技有限公司、南通海一電子有限公司及中國工商銀行股份有限公司雅安分行、交通銀行股份有限公司南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

（二） 募集資金專戶存儲情況

截至2021年6月30日，本公司原有8個募集資金專戶，因募投項目結(jié)項，已注銷6個募集資金專戶，還有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2019年9月2日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司及子公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金16,651.34萬元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先已投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，于2019年8月27日出具的《關(guān)于南通海星電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2019〕8693號）。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況說明

報告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款的情況說明

2020年9月16日，公司召開了第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對不超過人民幣1.0億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、且能夠滿足保本要求、期限最長不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于銀行定期存單、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財產(chǎn)品等），授權(quán)使用期限為董事會審議通過該事項之日起12個月內(nèi)。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。

2021上半年度，公司及子公司使用閑置募集資金用于購買保本型理財產(chǎn)品金額為2,500.00萬元，贖回保本型理財產(chǎn)品金額為2,500.00萬元。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

不適用。

（七）結(jié)余募集資金使用情況。

報告期內(nèi)，本公司4個募投項目均已結(jié)項，結(jié)余募集資金26,351,794.55元，已轉(zhuǎn)至公司一般賬戶，該部分結(jié)余募集資金將用于永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（八）募集資金使用的其他情況。

報告期內(nèi)，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

2020年4月21日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途及投資建設(shè)新一代超高比容長壽命鋁電極箔產(chǎn)業(yè)化項目的議案》，同意公司變更高性能低壓腐蝕箔擴產(chǎn)技改項目，并將高性能低壓腐蝕箔擴產(chǎn)技改項目剩余未使用的募集資金余額中的6,000.00萬元用于“5G領(lǐng)域用新一代超高比容長壽命鋁電極箔產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)，2020年5月15日，公司2019年度股東大會審議通過了上述議案。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附件1：募集資金使用情況對照表

附表2：變更募集資金投資項目情況表

附件1

募集資金使用情況對照表

2021年1-6月

編制單位：南通海星電子股份有限公司 單位：萬元

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2021-046

南通海星電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：商業(yè)銀行，證券公司，信托公司等金融機構(gòu)。

● 本次委托理財金額：不超過人民幣3億元，可循環(huán)滾動使用。

● 委托理財期限：董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，單個理財產(chǎn)品的期限不超過12個月。

● 委托理財產(chǎn)品名稱：安全性高，流動性好的理財產(chǎn)品。

● 履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月9日召開第四屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

一、 本次委托理財概況

（一）委托理財目的

公司及子公司通過利用閑置自有資金進行適度的理財，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

公司及子公司購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

根據(jù)公司資金整體運營情況，公司秉承資金效益最大化的原則，在不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展及確保資金安全的前提下，對不超過人民幣3億元的閑置自有資金通過購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品降低財務(wù)成本。在總額不超過人民幣3億元（含3億元）額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。

（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司及子公司擬購買的理財產(chǎn)品，屬于安全性高、流動性好、低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，委托理財符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

公司及子公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

二、 本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財產(chǎn)品

公司及子公司按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，將額度不超過人民幣3億元的閑置自有資金用于投資品種為安全性高、流動性好、低風(fēng)險、期限不超過12個月的理財產(chǎn)品。

（二）委托理財額度

本次委托理財額度不超過人民幣3億元。

（三）授權(quán)期限

自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，單個理財產(chǎn)品的期限不超過12個月。

（四）實施方式

在額度范圍內(nèi)，由董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

（五）風(fēng)險控制分析

1、公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。

2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財受托方的情況

公司擬購買理財產(chǎn)品交易對方為商業(yè)銀行，證券公司，信托公司等金融機構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴格把關(guān)風(fēng)險。

四、 對公司的影響

公司2020年12月31日和2021年6月30日財務(wù)數(shù)據(jù)情況：

單位：元

公司運用自有資金進行現(xiàn)金管理，在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

五、 風(fēng)險提示

雖然公司購買的為低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，但理財產(chǎn)品仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來的清算風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險。

六、 決策程序及獨立董事意見和監(jiān)事會意見

（一）決策程序

公司于2021年8月9日召開第四屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用合計不超過人民幣3億元閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。授權(quán)使用期限為董事會審議通過該事項之日起12個月內(nèi)，同時，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：為提高公司及子公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司及子公司擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司及子公司在決議有效期內(nèi)使用不超過3億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會意見

七、 截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2021-045

南通海星電子股份有限公司

關(guān)于聘任董事會秘書的公告

南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海星股份）于2021年8月9日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任蘇美麗女士（簡歷見附件）擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

蘇美麗女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識與工作經(jīng)驗，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門處罰的情形，與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

公司董事會秘書蘇美麗女士聯(lián)系方式如下：

地址：江蘇省南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn)通揚南路519號

電話：0513-86726111

電子郵箱：sml@haistar.com.cn

附：簡歷

蘇美麗，女，1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會計師。2000年7月至2016年6月，歷任南通海星電子有限公司/海星股份財務(wù)部主管會計、財務(wù)管理科科長、財務(wù)部副部長、財務(wù)部部長；2016年6月至今，擔(dān)任海星股份財務(wù)總監(jiān)。