東北網(wǎng)11月23日訊 (孫超 記者趙紅星) 近日，黑龍江鶴崗警方破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網(wǎng)絡傳銷案件。抓獲以一號嫌疑人趙某、二號嫌疑人蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結(jié)涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產(chǎn)，總價值人民幣近3 億元。

警方押解犯罪嫌疑人。圖片由警方提供

警方抓獲涉案嫌疑人。圖片由警方提供

押解嫌疑人進站。圖片由警方提供

抓獲涉案人員。圖片由警方提供

今年7 月，鶴崗市警方獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)該市存在核心人員，便以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，“哥倫布”是一個以區(qū)塊鏈為噱頭的開發(fā)平臺，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的虛擬貨幣將來可在市場上自由流通，升值前景好，并承諾會員發(fā)展他人后會提高自己挖礦速度，獲得一定數(shù)額的虛擬幣，以此來達到發(fā)展會員購買礦機的目的，收取會員資金。“哥倫布”組織在全國會員人數(shù)高達三百余萬人，通過互聯(lián)網(wǎng)媒體，聊天群大肆宣傳。

通過對“哥倫布”組織“鶴崗核心群”進行調(diào)查，警方確定了該群頭目為嫌疑人宋某，并于8月19日將該人抓獲。經(jīng)過繼續(xù)對上層人員分析，確定黑龍江省負責人為馬某、華北區(qū)負責人翁某、中心組織嫌疑人趙某及其骨干成員多人。

警方對“哥倫布”互聯(lián)網(wǎng)宣傳進行檢索發(fā)現(xiàn)合肥市某科技公司存在重大嫌疑，應為“哥倫布”傳銷組織的后臺研發(fā)公司。通過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某為“哥倫布”董事長負責外部宣講，團隊骨干成員有唐某等多人。蘇某負責帶領該公司技術組負責后臺研發(fā)、宣傳包裝、APP建設防護、虛擬幣網(wǎng)上流轉(zhuǎn)及資金池，是該科技公司的幕后老板。

經(jīng)過實地偵查，專案組出動70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網(wǎng)。抓獲以趙某、蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結(jié)涉案資金2.8億元，豪華車輛14臺及部分房產(chǎn)，總價值近3億元。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網(wǎng)絡傳銷組織被成功摧毀。

目前，案件正在進一步審理當中。