打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等幌子 騙了一波錢馬上換“馬甲”

新型網絡傳銷名目繁多 打擊面臨新難點

《經濟參考報》記者近期在廣西調研了解到，以網上商城、投資理財、愛心慈善、虛擬貨幣等為名義的新型網絡傳銷呈現多發(fā)態(tài)勢，這種無接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大?；鶎臃从常W絡傳銷前期識別難度大，打擊涉?zhèn)餍袨槊媾R證據收集難、行政處罰執(zhí)行難等問題。專家建議強化數據化實戰(zhàn)，延伸監(jiān)管觸角，打、防、管組合，進一步清理網絡傳銷滋生土壤。

網上傳銷騙局多發(fā)有的涉案會員逾百萬

廣西百色市右江區(qū)人民法院近日一審公開開庭審理了一起涉網絡傳銷案件，43名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪。記者了解到，涉案人員通過開設“隆盈天下”互聯網平臺，以高額動態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，通過繳納資金購買團購包的方式發(fā)展會員，截至案發(fā)時發(fā)展會員逾50萬人，遍及廣西、云南、湖南等20多個省區(qū)。

記者采訪了解到，2018年10月，警方發(fā)現廣西隆盈營銷策劃有限公司（簡稱“隆盈公司”）開展的網絡經營活動涉嫌傳銷，涉事企業(yè)開設的網上平臺自稱提供網絡團購服務，誘導消費者和商家加入，并以發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，不斷拉“人頭”，會員層級最高達42層，吸納涉案金額24億元。

據介紹，隆盈公司在推廣“隆盈天下”平臺時，不僅利用線上優(yōu)惠、獎金制度不斷吸引人參與，還在線下成立多個推廣中心，在推廣中心開業(yè)時組織人員到場造勢，擴大影響力。同時，加入其中的會員利用微信群、QQ群等渠道，通過講政策、曬收入等方式，對平臺進行廣泛宣傳，頗具蠱惑性。

類似的網絡傳銷案件并非個案。廣西欽州市警方日前摧毀一個特大網絡傳銷犯罪團伙，涉案人員打造“由愛超級購”的網上商城平臺，以層級經銷商、網上購物為名，通過推薦返利、會員等級進貨差價、線下利潤提成等模式，引誘參與者發(fā)展下線人員獲利，會員數量90多萬人，涉案金額達4.8億元。

部分受訪人士反映，近年來，通過互聯網平臺發(fā)展會員成了傳銷活動的新品種，并逐漸占據主流。打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪名目繁多，公安機關近年查處的網絡傳銷案件涉案金額大、涉及人數眾多，跨區(qū)域蔓延發(fā)展迅速，遠超傳統聚集式傳銷。

據介紹，網絡傳銷具有非接觸性、一對多等特點，打破地域限制，傳播更快，規(guī)模更大，有的網絡傳銷參與人數僅幾個月就發(fā)展到幾十萬人，有的會員數甚至突破百萬人。百色市打擊傳銷工作領導小組辦公室工作人員陳昭祥表示，近年來百色不斷強化打擊非法傳銷工作力度，去年百色傳銷案件立案67起，其中涉網絡傳銷刑事案件52起。

同時，網絡傳銷還呈現多種犯罪形式交織態(tài)勢，導致資金外流、破壞社會治安等一系列問題。部分參與網絡傳銷案件偵辦的工作人員反映，有的網絡傳銷與傳統聚集式傳銷、非法集資、電信詐騙等違法行為相互交織，有的涉案人員獲利后通過購置房產、洗錢等方式向境外大量轉移資金，追繳難度大。

“馬甲”不斷翻新 打擊面臨新難點

記者采訪了解到，相較于傳統聚集式傳銷，網絡傳銷涉案人員在起始階段會正常辦理營業(yè)執(zhí)照，開辦的網站、App、微信公眾號等也有備案，傳銷手段很隱蔽?！坝械臑樘颖艽驌暨x擇做‘短線’生意，出一個新的平臺騙了一波錢，立馬改頭換面，打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度?！币晃粎⑴c傳銷案件偵破的工作人員說。

據介紹，網絡傳銷涉及大量數據，數據調取存在一定困難，有的涉案公司租用正規(guī)的云服務器，有時為了調取數據手續(xù)就要跑半個月，耗時久、周期長，容易延誤戰(zhàn)機，有的涉案人員還會租用國外服務器，數據調取難度更大。在涉案資金認定方面，網絡傳銷會員多，且很分散，涉案人員通常使用第三方支付平臺進行交易，繞過銀行監(jiān)管，很多資金經過第三方支付平臺后，很難直接認定哪一筆屬于傳銷資金。

部分市場監(jiān)督管理部門受訪人士反映，網絡傳銷復制性、再生性強。一些涉及傳銷案件達不到刑責標準，有的抓了參與者只能批評教育，有的參與者受巨額利益驅使，即使受到刑罰也寧愿鋌而走險，有的還會獨立門戶或另起爐灶，具有很強的裂變性、再生性、復制性。同時，網絡傳銷受眾廣，在查處過程中，涉案人員還會通過集體串聯、惡意舉報等形式來干擾辦案，加大基層干警壓力。

保持高壓態(tài)勢 打好組合拳

基層干部群眾建議，保持傳銷高壓嚴打態(tài)勢，堅持刑事、行政打擊與面上清理并重，打擊整治與維護穩(wěn)定并重，并針對網絡傳銷新特點、新動向，延伸監(jiān)管觸角，用好“打、防、管”等組合拳。

首先，加強數據化實戰(zhàn)，提升精準打擊能力。部分辦案人員建議，進一步強化涉?zhèn)鲾祿轿徊杉浞诌\用數據穿透，增強線索主動發(fā)現、團伙自動關聯、案件深度打擊的實效。網絡平臺、第三方交易平臺、第三方支付平臺等應加強管控力度，如前期的資質審查，一旦發(fā)現有異常交易行為，要及時預警、上報相關情況，依托大數據和云計算等手段實施精準打擊。

其次，持續(xù)開展反傳銷宣傳，提升防范和警示意識。一方面，通過偵辦大案要案，發(fā)布典型案例，給予基層更多執(zhí)法指導，強化震懾作用；另一方面，多途徑加大知識宣傳力度，健全舉報制度，進一步清理傳銷滋生土壤，增強民眾防范和警示意識，并以創(chuàng)建無傳銷城市、社區(qū)為推手，強化基層打傳隊伍專業(yè)化。

再次，做好風險評估，制定應急預案。基層建議，網絡傳銷涉及點多、面廣，各地要加強跨區(qū)域、跨部門的協調聯動、密切配合，增強打防結合的合力。同時，考慮到網絡傳銷涉及人員眾多等特征，在開展打擊查處大案要案行動前，應充分考慮可能產生的影響，做好預案，把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)。（記者 徐海濤 楊馳）

來源： 經濟參考報