來源：吉林警事

近日，四平市公安局破獲“8.26”特大電信詐騙案件，15個抓捕組在5省6市統(tǒng)一集中收網(wǎng)，搗毀犯罪窩點15個，凍結(jié)扣押涉案資金5200余萬元。

今年2月，四平市公安局反詐中心通過梳理案件線索發(fā)現(xiàn)，四平市發(fā)生一起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案件，該案件背后團伙作案時間較長、被騙人數(shù)眾多、涉案金額特別巨大，同時，與多起同類型的治安案件成功串并。警方成立工作專班，派偵查員前往?？谑小⒑贾菔虚_展落地偵查。通過資金流反推出該團伙詐騙群眾30余人。8月26日，警方將該案轉(zhuǎn)立為刑事案件偵查。

通過細致偵查警方發(fā)現(xiàn)，該團伙組織嚴(yán)密，詐騙時使用的手機號、微信號、銀行卡均向第三人購買，微信均使用境外IP，騙取的錢款全部取現(xiàn)進行物理隔離，甚至每個人都有一個“花名”，防止暴露真實身份，落查工作一度陷入僵局。警方通過實地偵查等方式獲得詐騙窩點位置，進一步落出團伙成員真實身份，一個以黃某為首，以網(wǎng)絡(luò)貸款為名義實施詐騙犯罪團伙浮出水面。

該團伙制作虛假的貸款A(yù)PP，引誘當(dāng)事人下載使用，當(dāng)事人下載后按照要求填寫個人信息，填寫后其銀行卡會被強制扣除99元、199元、299元，然后APP會生成一份沒有任何價值的信用報告，并引導(dǎo)當(dāng)事人到其他網(wǎng)貸APP申請貸款。當(dāng)有人進行投訴要求退款時，客服人員會按照話術(shù)進行安撫，稱扣除的錢是信用報告的費用，不能退還，如果遇到反應(yīng)強烈的、提出要報警的再退款。

該團伙于今年2月開始作案，詐騙總金額超過一億元，被騙人數(shù)超過14萬人。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，團伙有核心成員8人，內(nèi)部客服 48人、外包客服20人，販賣銀行卡、對公戶1人，售賣銀行卡28人、推廣公司3家14人。

辦案民警歷時近一個月，先后趕赴上海，浙江，湖南，山東，江西5省6市進行實地摸排，確定了所有窩點人員情況，為統(tǒng)一抓捕工作打下堅實基礎(chǔ)。10月20日，專案組一聲令下，15個抓捕組開展集中收網(wǎng)，在當(dāng)?shù)鼐酱罅ε浜舷拢晒v毀15個犯罪窩點，抓獲涉案人員218名（經(jīng)審查涉嫌犯罪人員151人）。目前，案件正在進一步偵辦中。