經(jīng)山東省濟(jì)寧高新區(qū)檢察院提起公訴，日前，法院以被告人張委冰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元；以被告人李一文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金1萬(wàn)元。

　　字畫(huà)交易網(wǎng)站的“炒畫(huà)”生意

　　2019年，張委冰與李一文租了兩個(gè)展廳開(kāi)設(shè)畫(huà)苑，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)起字畫(huà)買(mǎi)賣(mài)的生意。2020年，二人決定建立線上字畫(huà)交易平臺(tái)，為壯大生意，他們成立了一家電子商務(wù)公司，張委冰任法定代表人，李一文任公司監(jiān)事。兩人以該公司為基礎(chǔ)，租賃服務(wù)器搭建起網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，創(chuàng)辦了一家電子商務(wù)網(wǎng)站。

　　該網(wǎng)站平臺(tái)以買(mǎi)賣(mài)字畫(huà)牟利為誘餌，吸引他人加入會(huì)員，發(fā)展下線。二人各司其職，張委冰對(duì)網(wǎng)站全面管理，設(shè)定傳銷(xiāo)模式并推廣，李一文負(fù)責(zé)網(wǎng)站服務(wù)器的租賃、網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)升級(jí)、掛畫(huà)、拆畫(huà)等技術(shù)性工作。張委冰選畫(huà)并定價(jià)，由李一文將字畫(huà)上掛到網(wǎng)站上，會(huì)員購(gòu)買(mǎi)字畫(huà)并支付費(fèi)用，并于當(dāng)日向平臺(tái)繳納網(wǎng)站代賣(mài)字畫(huà)的上架費(fèi)。次日，平臺(tái)會(huì)以購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為基準(zhǔn)，上浮一定的價(jià)格比例后，重新掛到網(wǎng)站上進(jìn)行出售，依次循環(huán)。會(huì)員每交易一次字畫(huà)，網(wǎng)站平臺(tái)賺取交易額4%的提成（上架費(fèi)），會(huì)員個(gè)人賺取2%的提成。

　　這些字畫(huà)來(lái)源于外地一家批發(fā)定制手繪畫(huà)的工廠，一幅畫(huà)的實(shí)際價(jià)值在幾十元至幾百元不等，上架出售價(jià)格卻躍升至500元到3000元不等，最高可以炒至上萬(wàn)元。

　　進(jìn)入網(wǎng)站平臺(tái)“炒畫(huà)”交易也有一定的門(mén)檻，該網(wǎng)站以會(huì)員制形式招募會(huì)員，參加者通過(guò)掃描邀請(qǐng)碼進(jìn)入網(wǎng)站，獲得會(huì)員資格，絕大多數(shù)會(huì)員在入會(huì)之后會(huì)購(gòu)買(mǎi)第一幅畫(huà)，由此開(kāi)始“炒畫(huà)”掘金之旅。其中，邀請(qǐng)人可以獲得被邀請(qǐng)人所有交易的3‰作為返利。該網(wǎng)站根據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量設(shè)置晉級(jí)規(guī)則，推薦會(huì)員十人以上可開(kāi)設(shè)二級(jí)網(wǎng)站，各級(jí)網(wǎng)站站長(zhǎng)根據(jù)直接或者間接發(fā)展的會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，可以獲得所在級(jí)別網(wǎng)站所有會(huì)員交易總額的1‰至5‰作為返利。

　　鼓吹“分享經(jīng)濟(jì)”，實(shí)則“拉人頭”傳銷(xiāo)

　　2020年7月，這個(gè)字畫(huà)交易網(wǎng)站正式運(yùn)營(yíng)，初期的會(huì)員都是張委冰等人拉來(lái)的熟人。在建立的字畫(huà)交流群中，張委冰宣傳返利的做法符合分享經(jīng)濟(jì)模式。

　　打著藝術(shù)品收藏的旗號(hào)，卻做起了“拉人頭”賺傭金的勾當(dāng)，一句符合國(guó)家分享經(jīng)濟(jì)模式的解釋?zhuān)愦蛳擞^望者的顧慮。當(dāng)投資者初期發(fā)現(xiàn)真的能賺錢(qián)后，就被引導(dǎo)走入了發(fā)展下線的歧路。隨著網(wǎng)站人數(shù)激增，為便于管理，該網(wǎng)站又下設(shè)了十幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)站，下線會(huì)員達(dá)4個(gè)層級(jí)以上，超1400余人，每天交易總額均高達(dá)幾百萬(wàn)元。在這場(chǎng)瘋狂搶購(gòu)字畫(huà)的浪潮中，隨著下線人數(shù)達(dá)到瓶頸，那些砸在手里被明碼標(biāo)價(jià)的高昂字畫(huà)，成了案發(fā)的導(dǎo)火索。

　　2020年12月，平臺(tái)因?yàn)樾逻M(jìn)會(huì)員越來(lái)越少，運(yùn)作出現(xiàn)問(wèn)題。月底的一個(gè)交易日，投資者們發(fā)現(xiàn)平臺(tái)內(nèi)容清空了，委托代賣(mài)的字畫(huà)都沒(méi)有了，購(gòu)買(mǎi)字畫(huà)的本金和上架費(fèi)也無(wú)法退回，所有錢(qián)都被套在了一個(gè)架空的網(wǎng)站上。很多人在聯(lián)系張委冰未果后，意識(shí)到被騙，紛紛報(bào)了警。經(jīng)查，該案被害人多達(dá)200余人，涉及資金上百萬(wàn)元。

　　張委冰、李一文到案后拒不認(rèn)罪。張委冰辯稱(chēng)，畫(huà)是真實(shí)存在的，售不出去的畫(huà)均郵寄給會(huì)員，會(huì)員在搶畫(huà)之前會(huì)簽一個(gè)電子合同，合同明確寫(xiě)明網(wǎng)站只是提供交易平臺(tái)，會(huì)員交易自由。

　　詐騙還是傳銷(xiāo)，檢察官細(xì)說(shuō)端倪

　　經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，該網(wǎng)站平臺(tái)缺乏實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不產(chǎn)生利潤(rùn)，主要收入是上架費(fèi)，用于下屬網(wǎng)站的傭金、返利和平臺(tái)日常支出，同時(shí)，與所有的傳銷(xiāo)活動(dòng)一樣，該網(wǎng)站會(huì)員不可能無(wú)限增加，資金鏈必然斷裂。

　　那么該案是否涉嫌詐騙罪，又應(yīng)當(dāng)如何定性？濟(jì)寧高新區(qū)檢察院承辦檢察官審查后認(rèn)為，詐騙罪、集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪在一定程度上存在交叉競(jìng)合。但該案中的“騙”不完全符合詐騙罪中的“騙”，從多數(shù)參與人員的證言看，參與人員對(duì)該平臺(tái)出售書(shū)畫(huà)的銷(xiāo)售行為是明知的，并且參與人員進(jìn)入網(wǎng)站成為會(huì)員均不是為了買(mǎi)畫(huà)，而是為了賺取搶畫(huà)的利潤(rùn)，對(duì)于發(fā)展會(huì)員有提成等平臺(tái)模式均知曉；從查證的流水明細(xì)看，錢(qián)款去向大部分用于平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。案發(fā)時(shí)，張委冰和李一文也在平臺(tái)進(jìn)行搶畫(huà)交易，由于會(huì)員不足導(dǎo)致資金鏈斷裂，兩人賠償會(huì)員的資金可能大于實(shí)際收入，因此不存在兩人將款項(xiàng)占為己有的情況。

　　承辦檢察官認(rèn)為，該網(wǎng)站平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)特征符合“以經(jīng)營(yíng)為名，設(shè)置入門(mén)門(mén)檻、組成層級(jí)、按人數(shù)計(jì)酬”，犯罪嫌疑人張委冰、李一文以“經(jīng)營(yíng)字畫(huà)”為名，要求參加者以掃邀請(qǐng)碼的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，均涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，遂對(duì)二人提起公訴。法院日前作出如上判決，二人服判未上訴。

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來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào) 郭樹(shù)合　徐曉彤