來源：吉林警事

近日，四平市公安局破獲“8.26”特大電信詐騙案件，15個(gè)抓捕組在5省6市統(tǒng)一集中收網(wǎng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)15個(gè)，凍結(jié)扣押涉案資金5200余萬元。

今年2月，四平市公安局反詐中心通過梳理案件線索發(fā)現(xiàn)，四平市發(fā)生一起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案件，該案件背后團(tuán)伙作案時(shí)間較長(zhǎng)、被騙人數(shù)眾多、涉案金額特別巨大，同時(shí)，與多起同類型的治安案件成功串并。警方成立工作專班，派偵查員前往?？谑?、杭州市開展落地偵查。通過資金流反推出該團(tuán)伙詐騙群眾30余人。8月26日，警方將該案轉(zhuǎn)立為刑事案件偵查。

通過細(xì)致偵查警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，詐騙時(shí)使用的手機(jī)號(hào)、微信號(hào)、銀行卡均向第三人購(gòu)買，微信均使用境外IP，騙取的錢款全部取現(xiàn)進(jìn)行物理隔離，甚至每個(gè)人都有一個(gè)“花名”，防止暴露真實(shí)身份，落查工作一度陷入僵局。警方通過實(shí)地偵查等方式獲得詐騙窩點(diǎn)位置，進(jìn)一步落出團(tuán)伙成員真實(shí)身份，一個(gè)以黃某為首，以網(wǎng)絡(luò)貸款為名義實(shí)施詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。

該團(tuán)伙制作虛假的貸款A(yù)PP，引誘當(dāng)事人下載使用，當(dāng)事人下載后按照要求填寫個(gè)人信息，填寫后其銀行卡會(huì)被強(qiáng)制扣除99元、199元、299元，然后APP會(huì)生成一份沒有任何價(jià)值的信用報(bào)告，并引導(dǎo)當(dāng)事人到其他網(wǎng)貸APP申請(qǐng)貸款。當(dāng)有人進(jìn)行投訴要求退款時(shí)，客服人員會(huì)按照話術(shù)進(jìn)行安撫，稱扣除的錢是信用報(bào)告的費(fèi)用，不能退還，如果遇到反應(yīng)強(qiáng)烈的、提出要報(bào)警的再退款。

該團(tuán)伙于今年2月開始作案，詐騙總金額超過一億元，被騙人數(shù)超過14萬人。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙有核心成員8人，內(nèi)部客服 48人、外包客服20人，販賣銀行卡、對(duì)公戶1人，售賣銀行卡28人、推廣公司3家14人。

辦案民警歷時(shí)近一個(gè)月，先后趕赴上海，浙江，湖南，山東，江西5省6市進(jìn)行實(shí)地摸排，確定了所有窩點(diǎn)人員情況，為統(tǒng)一抓捕工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。10月20日，專案組一聲令下，15個(gè)抓捕組開展集中收網(wǎng)，在當(dāng)?shù)鼐酱罅ε浜舷?，成功搗毀15個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲涉案人員218名（經(jīng)審查涉嫌犯罪人員151人）。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。