“相信我們，你就能半月收益18%！我們的項(xiàng)目能把廣告流量變成現(xiàn)金，該項(xiàng)目周期短、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，是你投資的首選。”位于廣州市海珠區(qū)某甲級(jí)寫(xiě)字樓里的廣東智X數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智X公司”）一個(gè)高額回報(bào)投資項(xiàng)目的誘人宣傳，惹得蘇先生等諸多市民“投資人”心動(dòng)不已，紛紛掏錢(qián)投資，殊不知這正是犯罪嫌疑人利用投資者高回報(bào)賺快錢(qián)的心理設(shè)下的陷阱。

近日，廣州海珠警方在深入推進(jìn)“八大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”中，依法嚴(yán)打非法集資、非法吸存違法犯罪，對(duì)智X公司涉嫌非法吸收公眾存款展開(kāi)偵查，分別在海珠區(qū)、天河區(qū)等地抓獲包括該公司法人代表張某（男，31歲）在內(nèi)的3名犯罪嫌疑人，初步估算涉案金額達(dá)250萬(wàn)余元。張某等3名犯罪嫌疑人目前已被依法逮捕。

“周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)小” 多名事主被騙血本無(wú)歸

從2020年5月開(kāi)始，海珠警方陸續(xù)接到蘇先生等多名事主報(bào)案，稱(chēng)其被智X公司以投資募集項(xiàng)目資金名義，以“保本付息”“高額返利”為幌子，詐騙投資款，涉及金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。

民警詳細(xì)詢(xún)問(wèn)后得知，蘇先生于2019年9月經(jīng)朋友介紹，前往位于海珠區(qū)某甲級(jí)寫(xiě)字樓的智X公司，洽談一個(gè)名為“廣告流量變現(xiàn)”的投資項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)，該公司股東李某（女）介紹，此項(xiàng)目主要是承接某游戲公司的線上推廣業(yè)務(wù)，每推廣一名新玩家將視作產(chǎn)生一個(gè)流量，可以為項(xiàng)目帶來(lái)1.5元的收入，但由于啟動(dòng)資金不足，需要邀請(qǐng)投資人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行投資。投資人只需以單個(gè)流量運(yùn)營(yíng)成本價(jià)0.8元進(jìn)行投資，只需15天便可獲利0.15元，折合半個(gè)月回報(bào)率可達(dá)18%，且公司承諾保本。同時(shí)，李某表示，該投資項(xiàng)目還設(shè)置了投資人推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，推薦人可根據(jù)其推薦的投資人投資的份額，以單個(gè)數(shù)據(jù)流量0.075元的金額抽取傭金。

另外，公司還準(zhǔn)備了內(nèi)部“福利”，將項(xiàng)目收益的20%分成200個(gè)份額，分享給項(xiàng)目合伙人。只要交納3萬(wàn)元成為項(xiàng)目合伙人，每月將定期獲得項(xiàng)目分紅。如果項(xiàng)目合伙人自建團(tuán)隊(duì)進(jìn)行推廣，還可以獲得營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的收益。

有一定投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的蘇先生并沒(méi)有急于投資，而是選擇小投入觀望一段時(shí)間。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的觀察，并從一些相熟的投資者處了解到智X公司確實(shí)能保證每月返利后，才于2019年底與智X公司簽訂了一份《項(xiàng)目合伙人協(xié)議》，成為項(xiàng)目合伙人，還一次性投資了27萬(wàn)元。此后一段時(shí)期，蘇先生每個(gè)投資周期都能準(zhǔn)時(shí)收到智X公司的收益。

誰(shuí)知好景不長(zhǎng)。2020年初，智X公司便開(kāi)始無(wú)故拖延返利。蘇先生感覺(jué)不妙，立即聯(lián)系公司負(fù)責(zé)人詢(xún)問(wèn)。負(fù)責(zé)人稱(chēng)公司只是資金暫時(shí)周轉(zhuǎn)不開(kāi)，很快就能恢復(fù)正常。但接下來(lái)的事實(shí)，卻讓蘇先生的心涼了一大截。智X公司因拖欠寫(xiě)字樓租金及管理費(fèi)搬離原辦公室，原本說(shuō)好的按周期返利，漸漸變成了“每月返利”“每季返利”，直至“暫停返利”。于是，蘇先生與多個(gè)有相同經(jīng)歷的投資人，陸續(xù)向海珠警方報(bào)案。

專(zhuān)案組深入偵查收網(wǎng) 悉數(shù)抓獲團(tuán)伙成員

海珠警方迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)智X公司涉嫌非法吸收公眾存款案展開(kāi)偵查。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)大量的走訪調(diào)查，排查出更多的投資受損人，通過(guò)對(duì)投資受損人深入詢(xún)問(wèn)，進(jìn)一步掌握了智X公司的更多作案證據(jù)。經(jīng)過(guò)一系列的深入研判分析，專(zhuān)案組最終鎖定了包括智X公司法人代表張某在內(nèi)的3名骨干成員。

4月15日，專(zhuān)案組分別在海珠區(qū)、天河區(qū)等地抓獲張某、李某、韋某等3名犯罪嫌疑人，初步估計(jì)涉案金額達(dá)250萬(wàn)余元，涉及投資參與人30余名。張某等犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，相繼交代了其涉嫌非法吸收公眾存款的事實(shí)。

廣告投放業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不善，竟然非法吸存填補(bǔ)虧損

警方查明，張某等人于2019年3月注冊(cè)成立智X公司。剛開(kāi)始，公司主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是在一些物業(yè)小區(qū)放置廣告機(jī)，投放營(yíng)銷(xiāo)廣告。由于經(jīng)營(yíng)不善，公司出現(xiàn)了虧損。張某等人為了籌集資金填補(bǔ)虧損，在明知公司不具備辦理金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，也未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以投資募集項(xiàng)目資金的名義，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)募集股份和資金，初步估算非法吸收公眾存款累計(jì)達(dá)250萬(wàn)余元。

目前，張某等3名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：天上不會(huì)掉餡餅，當(dāng)心投資返利陷阱。當(dāng)你覺(jué)得一個(gè)投資產(chǎn)品可以躺著賺錢(qián)的時(shí)候，你的錢(qián)袋子可能已經(jīng)被人打開(kāi)了。為了你的資金安全，請(qǐng)務(wù)必警惕那些以“高額回報(bào)”“快速致富”等為噱頭的投資項(xiàng)目，遠(yuǎn)離非法集資、非法吸存陷阱。如發(fā)現(xiàn)非法集資、非法吸存活動(dòng)，或者發(fā)現(xiàn)自己、親友被騙參與其中的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。舉報(bào)電話：110。

文 、圖/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者 李棟 通訊員 鄭何平 張毅濤廣州日?qǐng)?bào)·新花城編輯 溫俊華