一句氣話牽出涉5700萬電信詐騙案

本溪破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的團(tuán)伙 抓獲犯罪嫌疑人24人

近日承德引流推廣，本溪明山公安分局金山派出所接連破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人24人，涉案金額5700萬余元。圖為犯罪嫌疑人用于作案的各類工具。警方供圖

本溪的王某一句氣話，使得自己和姐夫田某出事了。

要說姐夫和小舅子這關(guān)系，真是說不清道不明。這不，本溪的王某一句氣話，姐夫田某就出事了。當(dāng)然王某也沒跑了，他這個小舅子本來就是給姐夫洗錢的。

更神奇的是，黑龍江一所職校的5名學(xué)生也被牽扯進(jìn)來，成了盜竊、幫信罪的嫌疑人。

近日，本溪明山公安分局金山派出所接連破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人24人，涉案金額5700萬余元。

一句氣話牽出千萬大案

今年10月的一天晚上，本溪金山派出所接到轄區(qū)一家飯店報警承德引流推廣：兩名男子喝多了發(fā)生糾紛，在飯店里吵了起來。值班民警迅速趕到現(xiàn)場。

看到民警，兩名男子有些緊張。其中年紀(jì)大一點的男子田某說自己是另一名男子王某的姐夫，喝多了因為瑣事爭吵撕扯，都是一家人，不需要民警處理。

王某沒有否認(rèn)田某的說法，可是在離開現(xiàn)場時卻醉醺醺地嘀咕了一句：“這次我就放你一馬，把你的事都抖露出去你就廢了?！?/p>

正是王某的這句話引起了警方的重視。經(jīng)過分析比對，警方發(fā)現(xiàn)這個姐夫田某與不久前上級公安機(jī)關(guān)下派的一條電詐團(tuán)伙線索中的嫌疑人相似度很高。而隨著對田某偵查摸排的深入，一個名為“易迅捷網(wǎng)絡(luò)拓展”的公司浮出水面了。

公司沒業(yè)務(wù) 員工天天上班？

警方偵查發(fā)現(xiàn)，這個“易迅捷網(wǎng)絡(luò)拓展公司”員工不少，每天也正常上下班，對外卻沒有任何業(yè)務(wù)往來，公司賬面上也沒有任何的流水。

這是因為啥呢？“因為這個公司就是專門給電信詐騙‘吸粉引流’的犯罪團(tuán)伙！有17名員工，主要負(fù)責(zé)人就是田某。”

“吸粉引流”，就是在網(wǎng)上與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙勾連，利用招聘網(wǎng)站、電子郵箱、社交軟件等平臺向受害者發(fā)送兼職刷單、投資理財?shù)忍摷傩畔?，誘導(dǎo)受害者與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，供詐騙團(tuán)伙實施詐騙。

警方介紹，易迅捷網(wǎng)絡(luò)拓展公司的“業(yè)務(wù)”就是給受害人“打電話”，員工手握不同劇本，有冒充客服退貨的，有謊稱參與活動中獎的。受害者“上鉤”后，他們又根據(jù)不同的類型將其轉(zhuǎn)交給“下家”，也就是不同的電信詐騙團(tuán)伙。

警方收網(wǎng)后田某交代，王某的確是他的小舅子，主要負(fù)責(zé)幫他將非法所得通過“跑分”的方式洗錢。

不久前，田某查賬發(fā)現(xiàn)有6萬元對不上，懷疑是小舅子昧下了，趁喝酒時“敲打”王某，沒想到小舅子不認(rèn)賬，二人爭吵起來引得旁人報警。

幾個學(xué)生“黑吃黑”

團(tuán)伙全員落網(wǎng)，案件該結(jié)束了吧？可小舅子王某卻不“同意”：抓我我認(rèn)，可是那6萬元錢我沒拿，我是被人“黑吃黑”了。

原來，王某是用在網(wǎng)上從“卡農(nóng)”手里收購的銀行卡轉(zhuǎn)賬來幫田某洗錢，在從一名叫“老Q”的人手里買進(jìn)一批銀行卡后，剛轉(zhuǎn)進(jìn)6萬元錢就被取走了。王某說隨后“老Q”就把他拉黑了，一定是“老Q”拿準(zhǔn)了他不敢報警“黑吃黑”。

民警據(jù)此深挖，通過流水查到王某轉(zhuǎn)進(jìn)6萬元錢的銀行卡為黑龍江雙鴨山人楊某所有，是楊某通過手機(jī)銀行把6萬元錢轉(zhuǎn)出，楊某涉嫌洗錢。

當(dāng)民警趕到雙鴨山抓獲楊某時，意外發(fā)現(xiàn)楊某竟是當(dāng)?shù)匾凰毿５脑谛W(xué)生。

楊某到案后立即交代，自己曾辦了一張銀行卡賣給同寢同學(xué)李某的哥哥，賣了100元錢。不料有一天手機(jī)銀行卻收到了進(jìn)賬6萬元錢的通知，原來辦卡時他順手綁定了手機(jī)銀行，后來也沒有解綁。

面對這“從天而降”的6萬元錢，楊某動了貪念，寢室的其他人也都說這錢一定“來路不正”，拿了也沒人報警，于是楊某通過手機(jī)銀行將錢轉(zhuǎn)給李某，李某取出來后將錢平分給了寢室的人，他們隨后將這筆錢揮霍掉了。

24小時奔襲 跨三省四市抓捕

抓獲楊某后，民警通過學(xué)校掌握了其寢室同案人員李某、高某、丁某的具體信息，而李某的哥哥“老Q”張某也是該學(xué)校的學(xué)生。因?qū)W校放假，李某和張某在河北承德、高某在石家莊、丁某在山東威海。

據(jù)楊某交代，分錢后幾個人也有些害怕，于是約定每天在群中視頻見面“報平安”。為了不打草驚蛇，民警在黑龍江原地分為4個工作組，一組人將楊某帶回本溪，另外3組分別奔赴承德、石家莊、威海一同收網(wǎng)。

經(jīng)過一晝夜長途奔襲，民警分頭到達(dá)預(yù)定位置，同時動手，3地4名嫌疑人同時落網(wǎng)。到案后，幾人對各自的犯罪事實供認(rèn)不諱?！袄螿”交代，賣卡后拉黑王某純屬“職業(yè)習(xí)慣”，直到被抓，他也不知道錢被楊某取出分掉的事情。

經(jīng)審訊，楊某等人因涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機(jī)關(guān)依法處理。田某等人因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被另案處理，經(jīng)深挖該案還涉及其他犯罪，目前該案件正在進(jìn)一步偵辦中。

遼沈晚報特派本溪主任記者 金松

來源： 遼沈晚報