南丨寧丨綠 | 城 | 反 | 詐 | 斷 | 卡 | ① | 號 典型案例

搗毀一個GOIP詐騙窩點

GOIP是網(wǎng)絡通訊的一種硬件設備推廣引流跑業(yè)務，騙子利用遠程操控GOIP設備逃避警方追蹤。此次行動中推廣引流跑業(yè)務，南寧警方加大研判及排查力度推廣引流跑業(yè)務，快速搗毀一個GOIP詐騙窩點。

2021年5月，南寧市公安局邕寧分局接市公安局刑偵支隊指令，結(jié)合前期大量調(diào)查，獲知邕寧區(qū)某小區(qū)內(nèi)有一伙人利用GOIP實施詐騙，經(jīng)進一步調(diào)查，摸清該團伙成員情況。

行動當日，抓捕組在該小區(qū)一套公寓房內(nèi)摧毀一處GOIP窩點，抓獲嫌疑人4名，當場繳獲一臺GOIP設備，繳獲銀行卡26張，電話卡19張，手機7部等一批涉案物品。經(jīng)訊問，該4名嫌疑人對受其上家指使、伙同境外詐騙分子利用GOIP設備實施詐騙的犯罪事實供認不諱。目前核實該窩點涉及江蘇昆山市的電信網(wǎng)絡詐騙案件1起，涉案資金11.8萬元人民幣。

GOIP名詞解釋：GOIP設備是網(wǎng)絡通信的一種硬件設備，能將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡信號，可以通過服務器遠程控制GOIP設備，將電話或短信發(fā)出。但是，GOIP設備不是隨便可以使用的，根據(jù)《中華人民共和國電信條例》有關規(guī)定，使用GOIP設備必須通過相關部門的審批，否則均不得使用。簡單來說，騙子利用GOIP設備作為詐騙中轉(zhuǎn)站。騙子在A地，雇傭他人在B地架設GOIP后，插入幾十上百的偽實名手機卡，騙子在A地撥打詐騙電話或短信時（通常冒充公檢法、稅務、電信、銀行等部門工作人員實施詐騙），通過GOIP這么一中轉(zhuǎn)，就顯示為在B地撥打電話，以此逃避公安機關的追查打擊。

打掉一個“引流”窩點

行動當日，南寧市公安局刑偵支隊聯(lián)合青秀分局在南寧市興寧區(qū)明秀東路端掉掛名為“廣西某傳播有限公司”的“引流”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人29名,當場繳獲作案手機295部、作案電腦60臺、作案手機卡128張。經(jīng)初步查明,該犯罪團伙從2020年10月起以“廣西某傳播有限公司”為幌子,為犯罪分子有償提供“引流”服務。團伙主要犯罪嫌疑人袁某先后從網(wǎng)上購入大量的二手手機、手提電腦、手機卡、抖音賬號、陌陌賬號、探探賬號等,并聘請技術(shù)人員將相應的抖音賬號、陌陌賬號、探探賬號登陸綁定到購入的二手手機上,分發(fā)給公司業(yè)務員。隨后按照“上家”指示，組織公司業(yè)務員利用這些賬號偽裝年輕貌美的女性誘騙網(wǎng)友關注，并將其推送給上家指定的微信號添加好友,每成功推送添加一名微信好友，該公司可獲得50元的報酬,相關業(yè)務員可獲得5元到10元的提成，截至目前,該公司通過“引流”非法獲利約10萬元。目前該案還在進一步偵辦當中。

打掉一個“跑分”洗錢窩點行動當日，刑偵支隊、高新分局專案組根據(jù)大數(shù)據(jù)分析的情況，在大學路某小區(qū)一套公寓房查獲一個洗錢窩點，抓獲以福建安溪籍陳某為首的嫌疑人5名，查獲涉案銀行卡36張，手機9部，電腦2臺，現(xiàn)金7萬8千余元。嫌疑人均對利用“跑分”平臺進行洗錢的行為供認不諱。經(jīng)初步核查，該窩點涉及2起詐騙案件，涉案金額為2萬元人民幣。目前案件正在進一步偵辦當中?！芭芊帧逼脚_名詞解釋：所謂“跑分”平臺是不法分子巧立名目，以高額傭金為誘餌，專門搭建平臺，吸引人員充當“跑分客”，使用自己名下的微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將電信詐騙團伙、賭博團伙的贓款分流洗白的違法犯罪行為。抓獲一批“卡頭卡販”

“南寧綠城反詐?斷卡1號”行動將打擊涉“兩卡”犯罪與打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪有效融合,抓獲一批辦販卡人員，抓獲一批“卡頭卡販”，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)“全鏈條”打擊，摧毀電信網(wǎng)絡詐騙犯罪網(wǎng)絡。2021年5月27日，興寧分局在明秀東路某小區(qū)地下停車場內(nèi)將涉嫌出售手機卡的陸某寧抓獲，現(xiàn)場繳獲手機7臺、手機物聯(lián)卡2600余張，移動支付終端POS機3臺、電腦主機1臺等作案工具。據(jù)嫌疑人陸某寧供述，其在未取得任何資質(zhì)的情況下，通過違規(guī)手段購入了大量“空白”物聯(lián)卡，并以此非法獲利超過1萬元人民幣。目前，案件正在深挖辦理當中。

行動當日，南寧警方共抓獲各類辦販卡人員109人，其中“卡頭卡販”15人，繳獲涉詐手機卡71張、銀行卡113張等。此次行動對電科市場、悅薈廣場等26處通訊行業(yè)場所進行了重點清查，期間未發(fā)現(xiàn)正常的交易市場內(nèi)有直接明顯的違規(guī)辦販“兩卡”行為。市委市政府組織各級反詐專干及志愿者等總計2000余人，在全市設置了36處反詐集中宣傳點，切實走到群眾身邊，面對面宣傳反詐知識。

“綠城反詐聯(lián)盟”創(chuàng)建初見成效今年4月，南寧市委政法委牽頭創(chuàng)建“綠城反詐聯(lián)盟”，推動各級、各部門對打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作各司其職、齊抓共管，把打防管控各項措施抓細抓實抓落地，堅決遏制我市電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，推進反詐宣傳進機關、進城中村、進校園、進家庭、進社區(qū)、進企業(yè)，全民學習反詐知識，形成精準宣防和反詐知識全面覆蓋的宣傳態(tài)勢。目前，全市31家成員單位認領了39項任務清單，各部門職責清晰、科學規(guī)范、運行有效，聚焦重點領域的突出問題，精準發(fā)力，對打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙構(gòu)建黨政同責、部門聯(lián)動和專業(yè)打擊相結(jié)合的治理新格局，始終保持凌厲攻勢，摧窩點、打灰產(chǎn)、控源頭、堵漏洞。三大通訊運營商南寧分公司積極行使各自的職能責任，利用各種大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對各類詐騙電話、短信等進行攔截封堵，今年以來，已攔截涉詐號碼9.2萬個，攔截涉詐短信3.7萬余條。

“南寧綠城反詐?斷卡1號”行動當日，南寧警方對4起案件中已凍結(jié)的194.3萬元人民幣的涉詐騙資金向被害人進行依法及時返還：

012020年12月2日,廣西某公司出納員黃某（化名）被人拉進一個QQ群，該群里有其公司“老板”，“老板”稱現(xiàn)在有一個項目需要馬上支付合同保證金，并要求黃某將385000元轉(zhuǎn)入指定賬戶，黃某按指示操作后發(fā)現(xiàn)被騙。接案后，南寧市公安局興寧分局成功凍結(jié)全部涉案資金人民幣385000元，涉案資金于行動當日全部返還。022021年3月5日,南寧某公司出納陸某（化名）收到一名自稱某銀行年檢專員電話稱公司賬戶需要年檢，并添加了QQ號，隨后年檢專員再讓其添加一個QQ 群，群里有三個“公司領導”。3月8日，該公司出納員羅某按照群里“領導”指示，將996800 元人民幣的項目款轉(zhuǎn)出，之后電話聯(lián)系公司領導核實時發(fā)現(xiàn)被騙。接案后，南寧市公安局興寧分局快速凍結(jié)部分涉案資金，行動當日返還部分涉案資金279800元人民幣。目前，該案仍在進一步偵查當中。032020年12月17日，南寧市某公司會計報案稱被人冒充公司領導實施詐騙，騙取公司876000元工程款，接案后，南寧警方成功止付、凍結(jié)涉案的816000元，并于行動當日返還該公司。04今年3月，南寧某公司出納梁某（化名）加入了“公司高管QQ群”，后被“領導”通過層層話術(shù)威逼利誘，詐騙了712000元人民幣。南寧反詐中心啟動快速處置程序，及時止付、凍結(jié)了涉案的461996元，并于行動當日返還該公司。

南寧反詐中心鄭重提醒

南寧戶籍及外地來邕開辦、販賣自己手機卡、銀行卡的人員，其名下手機卡、銀行卡一旦涉及詐騙、賭博等違法犯罪，南寧警方將嚴厲予以打擊，并面臨以下懲戒：

1

名下在南寧三大電信運營商開辦的所有手機卡，名下僅可保留1張，其余所有手機卡暫停使用，全部采取封停措施；

2

在南寧各銀行金融機構(gòu)開辦的所有銀行卡全部采取暫停非柜面業(yè)務和限制開辦新卡措施；

3

異地辦理銀行、手機卡業(yè)務將受到管控，禁止一切銀行卡、手機卡線上辦理業(yè)務。

同時，買賣、出借對公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，有關人員不僅可能會被公安、通訊、金融部門聯(lián)合執(zhí)行失信懲戒措施，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀和手機銀行轉(zhuǎn)賬，被懲戒后很可能與上網(wǎng)或網(wǎng)絡支付絕緣，甚至還可能涉嫌犯罪，留下犯罪記錄，影響到子女未來正常就業(yè)等，千萬不能觸碰！

廣大群眾如發(fā)現(xiàn)上述違法行為，請及時撥打110或96110向公安機關舉報！

文：王丹 鐘智誠

圖：刑偵支隊、青秀分局、興寧分局、邕寧分局、高新分局

隊伍教育整頓

當前，全國政法隊伍教育整頓正在全面進行中，南寧市公安局貫徹落實相關要求，全力推進全市公安隊伍教育整頓，努力打造一支黨和人民信得過、靠得住、能放心的公安鐵軍，推動首府公安工作高質(zhì)量發(fā)展。

如何向全國政法隊伍教育整頓辦反映政法干警違紀違法問題推廣引流跑業(yè)務？

日前，“政法干警違紀違法舉報平臺”正式上線，用戶登錄“12337”智能舉報平臺或者點擊中國長安網(wǎng)、中央政法委長安劍微信公眾號等鏈接，即可向全國政法隊伍教育整頓辦反映政法干警違紀違法問題。舉報平臺網(wǎng)址：http://jyzd.12337.gov.cn/#/

廣西政法隊伍教育整頓第一駐點指導組進駐南寧市，對南寧市政法隊伍教育整頓工作開展駐點指導，如有問題線索該如何舉報推廣引流跑業(yè)務？

指導組進駐期間設立了舉報電話和郵政信箱，指導組受理電話時間為每天8:00-20:00，受理信電截止時間為2021年6月30日。

指導組主要受理南寧市政法委、法院、檢察院、公安、司法行政機關政法干警問題的來信來電。其他不屬于受理范圍的問題，將按規(guī)定交由有關部門處理。

舉報電話：0771-2097028

郵政信箱：廣西壯族自治區(qū)南寧市A042號郵政信箱，自治區(qū)政法隊伍教育整頓第一駐點指導組收

郵編：530012

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(審核:黃皓 責編:勞運榮 編輯:楊嵐晶 校對:梁爍)

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