不到半年時(shí)間，一個(gè)家族式洗錢犯罪團(tuán)伙為境外黑灰產(chǎn)業(yè)“洗錢”4000萬(wàn)元。近日，宜昌警方先后赴湖南、江西、廣東、福建等地，一舉打掉多個(gè)販賣微信號(hào)、“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。抓獲犯罪嫌疑人43名，扣押、凍結(jié)贓款220余萬(wàn)元，查獲手機(jī)、電腦等作案工具100余臺(tái)。

男子炒外幣被騙百萬(wàn)元

2022年1月4日，長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局接到轄區(qū)居民向某報(bào)警，稱其幾日前在某短視頻平臺(tái)看直播時(shí)，被一男子引誘至某網(wǎng)站投資炒外幣。當(dāng)日發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站無(wú)法提現(xiàn)，意識(shí)到遭遇電信詐騙，趕緊報(bào)警。向某損失100余萬(wàn)元。

此案引起了宜昌市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，先后兩次組織召開(kāi)案情分析和行動(dòng)部署會(huì)，并協(xié)調(diào)多部門提供技術(shù)支撐。工作專班從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，經(jīng)過(guò)深入研判，該案基本脈絡(luò)和涉案人員情況被逐步掌握。

1月20日，多警種合作，80余名警力分赴湖南、江西、廣東等地，開(kāi)展集中收網(wǎng)。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，打?個(gè)涉案團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人22人，查扣手機(jī)25部、電腦14臺(tái)、銀行卡21張。

跨境洗錢團(tuán)伙浮出水面

該案被提級(jí)辦理，宜昌市公安局組建“1·04”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案組，先后多次召開(kāi)專題會(huì)議對(duì)案情進(jìn)行深度研判。

按照打擊電詐深挖幕后金主的方向，迅速啟動(dòng)“情指勤輿”一體化作戰(zhàn)機(jī)制。以資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，以點(diǎn)串線、以線破面、順藤摸瓜，一個(gè)跨境洗錢犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。工作組遠(yuǎn)赴福建省福州市，經(jīng)過(guò)半個(gè)月的蹲守，鎖定一個(gè)家族式犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙頭目陳某華，32歲，福州市連江縣人，曾因故意傷害致人死亡被判處有期徒刑11年，2016年刑滿釋放。2021年底，陳某華經(jīng)人介紹開(kāi)辟了“新業(yè)務(wù)”，網(wǎng)絡(luò)了自己的親戚、同學(xué)、朋友。不到半年，累計(jì)洗錢達(dá)4000多萬(wàn)元。為了逃避警方打擊，該團(tuán)伙成員在進(jìn)行聯(lián)系時(shí)均使用境外社交軟件。

通過(guò)對(duì)證據(jù)鏈條的收集、調(diào)查、深挖，辦案人員分析，該團(tuán)伙背后很可能隱藏著一個(gè)龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

收網(wǎng)扣押凍結(jié)贓款220余萬(wàn)

3月16日，在湖北省公安廳“雷火2022”行動(dòng)指揮部的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，宜昌市公安局部署收網(wǎng)行動(dòng)，集結(jié)多部門、多警種共70余名警力，奔赴千里之外的福建省福州市開(kāi)展二次“會(huì)戰(zhàn)”。

“行動(dòng)！”3月18日清晨6時(shí)，伴隨一聲收網(wǎng)指令，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，專案組克服舟車勞頓、疫情復(fù)雜等困難，同時(shí)出動(dòng)，將睡夢(mèng)中的21名犯罪嫌疑人抓獲。警方查獲涉案引流手機(jī)50余部，涉案洗錢銀行卡140余張，現(xiàn)場(chǎng)扣押、凍結(jié)贓款220余萬(wàn)元，涉案車輛3臺(tái)。經(jīng)查，該組織累計(jì)獲利60余萬(wàn)元。

目前，該團(tuán)伙成員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和洗錢罪，已被長(zhǎng)陽(yáng)警方依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步辦理中。