圖片來源：攝圖網(wǎng)

面對專案組民警，劉亮很是平靜，一副底氣十足的樣子，堅稱他們的平臺就是用來購物的，平臺上的群就是用來交流購物體驗的。同時，專案組還發(fā)現(xiàn)，該平臺的交易記錄和后臺數(shù)據(jù)均不翼而飛。

案子到了這一步，辦案人員感覺有些棘手。

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網(wǎng)絡參賭，一個多月掙3萬余元

多年來，劉亮一直靠打工賺錢養(yǎng)家，他人生的轉折發(fā)生在2017年上半年。當時，劉亮在山東濰坊打工，偶然聽一個工友說，可以在一些社交APP上發(fā)紅包參與賭博，渴望賺快錢的劉亮心動了，就按照工友的說法，加入了一個微信發(fā)紅包的群，以發(fā)紅包猜尾數(shù)的形式參與賭博。玩了一個多月，劉亮通過賭博贏了3萬余元。

不久，劉亮因為參與網(wǎng)絡賭博被江西某縣公安機關查獲，2018年11月被法院判處有期徒刑兩年，緩期兩年執(zhí)行。受到懲處后， 劉亮沒有就此收手，反而在社區(qū)矯正期間繼續(xù)偷偷從事網(wǎng)絡賭博的非法活動。

2020年5月，劉亮找到了同村發(fā)小劉雷，和他商量在網(wǎng)上開賭場的事。他對劉雷說，自己以前接觸過網(wǎng)絡發(fā)紅包賭博的平臺，也認識不少參與賭博的人，開發(fā)這種平臺的人都賺了很多錢，他們倆人可以開發(fā)一個這樣的APP。

劉雷之前沒有干過這樣的事，擔心會被警方抓。劉亮說，自己之前被抓是因為不專業(yè)，現(xiàn)在總結經(jīng)驗教訓，打算聘請專業(yè)人員加入。只要劉雷聽話，放心大膽地干，倆人就能發(fā)財。劉雷聽說劉亮已經(jīng)有了詳細方案，后期的技術人員和股東也都找好了，禁不住誘惑就答應下來。

劉亮說因自己有犯罪前科，還在緩刑期間，已被銀行拉黑，注冊不了公司，就讓劉雷做公司法人代表，出資注冊公司。劉亮則負責聯(lián)系技術人員開發(fā)網(wǎng)絡賭博APP，還負責拉莊家和賭客到平臺建群參賭，等盈利了，兩人五五平分。

因兩個人都不懂技術，劉亮就通過網(wǎng)絡找到外地技術人員開發(fā)和維護軟件、租賃服務器等。2020年5月，劉亮又聯(lián)系周志剛、郭超、雷洪等人加盟，共同出資后，在青島市李滄區(qū)成立了一家網(wǎng)絡技術公司，所有股東按照出資比例分成，前后共投入100多萬元用于賭博網(wǎng)站運營。

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建100多個搶紅包賭博群

2020年5月，該公司開發(fā)的賭博平臺正式上線。

這個平臺有著非常嚴密和系統(tǒng)的組織分工，股東均有明確任務，有的管理賭博群，有的負責統(tǒng)計分紅，有的負責客服工作等。作為整個線上賭場的幕后操盤手，劉亮以客服身份在賭博群中收集、匯總信息及處理投訴等事宜。

劉亮還聯(lián)系了專門的“拉手群”，負責給平臺引流，也就是吸引更多的人參與賭博。“拉手”們會在各大游戲平臺或者聊天軟件里發(fā)小廣告，宣稱有一款可以搶紅包的軟件，既賺錢又好玩。

經(jīng)拉手們的招攬，參與到該平臺上賭博的人迅速增多，到了2020年10月，平臺每天都有上百個群聊，后臺每天流水額超過千萬，參賭人員超過4萬人。

注冊用戶在APP上可免費建群，自己做群主。平臺默認每個群500人，如果想擴群，就需要繳納費用。參與賭博的人進群后，先把錢充值到APP平臺，在平臺里兌換成發(fā)紅包的錢或者給APP付費的錢。用戶在平臺贏錢后，繳納一定的手續(xù)費，即可完成提現(xiàn)。

擴群、提現(xiàn)等項目都要按照比例收費，賭博平臺的收益自然豐厚。該平臺和第三方支付公司簽訂了合同，第三方支付公司按照充值總金額、提現(xiàn)金額等收取一定的手續(xù)費。

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每天流水超千萬

瘋狂的賭博行為很快引起了警方的注意，2020年11月初，青島市公安局對該案立案偵查。

2020年11月，民警在青島市某酒店房間內將劉亮抓獲，當時房間內還有一女子，該女子系當?shù)鼐W(wǎng)紅，劉亮為博其青睞，在其身上大肆揮霍非法所得。后來，辦案民警又將劉雷抓獲歸案。

該案是青島市李滄區(qū)破獲的第一起網(wǎng)絡賭博平臺設在當?shù)氐陌讣Ｒ蛏婕懊鎻V，案情復雜，該案被列為公安部督導案件。

由于案情復雜，公安機關立案后不久，檢察院即提前介入偵查工作。出乎偵查人員意料的是，落網(wǎng)后的劉亮、劉雷等人，沒有慌張，面對審訊人員，劉亮拒不交出后臺管理運營的賬號及密碼，還辯稱他們建立的平臺群就是用來交流購物經(jīng)驗的。

專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在抓捕過程中，該平臺后臺人員有所察覺，所有的平臺記錄均不翼而飛，該賭博軟件的兩大托管平臺也均稱賭博軟件所有后臺數(shù)據(jù)都找不到了，這也是劉亮等人抗拒審訊的底氣所在。

檢察官和偵查人員全面梳理在案證據(jù)，研究辦案思路，多次召集公安治安、網(wǎng)警等部門研究案情，從確立偵查方向、固定證據(jù)、規(guī)范程序等方面引導偵查。

針對劉亮等人的辯詞，辦案檢察官明晰，對該App定性為網(wǎng)絡賭博平臺的關鍵是證據(jù)問題，在這個事情上，不能依賴嫌疑人的口供。

辦案檢察官建議偵查機關從兩方面進行證據(jù)補強，一是落實是否有實際商品交易記錄，這需要提取和分析相關電子數(shù)據(jù)。二是落實是否有商品進出庫記錄，以此證明有無實際交易。

另外，由于賭博網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)均無法提取，但有第三方支付完整的交易記錄，可以通過提取分析第三方支付平臺數(shù)據(jù)，從間接證據(jù)入手，形成完整證據(jù)鏈來證實賭博的犯罪事實。再有，督促偵查機關對此類新型犯罪嚴格按照收集提取電子數(shù)據(jù)的規(guī)定辦理案件，確保辦案程序合法合規(guī)。

根據(jù)檢察官建議，公安機關查明該App既沒有相應的實體倉庫，也沒有商品進出庫記錄，商城只是迷惑人的幌子；通過固定第三方支付平臺證人證言，提取電子數(shù)據(jù)7000余萬條，明確了第三方支付平臺與賭博平臺間的資金關系，證實了賭博平臺資金的進出情況。

在檢察官的建議下，偵查機關邀請有資質的會計事務所出具專業(yè)審計報告。報告顯示，2020年5月至2020年12月間，該平臺參賭人員共提現(xiàn)32萬余筆，提現(xiàn)金額高達3.3億余元，平臺通過提現(xiàn)獲利近百萬元。

經(jīng)辦案人員的不懈努力，該案件形成了完整的證據(jù)鏈條。面對證據(jù)，劉亮、劉雷無法抵賴，如實交代了在網(wǎng)上開設賭場的事實。

檢察官告訴《方圓》記者，該網(wǎng)絡賭博案涉及賭客4萬余人，流水金額超過46億元，僅警方查獲的賭資就超過2700余萬元。

2021年3月中旬，該案移送青島市李滄區(qū)檢察院。6月17日，檢察機關針對本案提起公訴。12月，李滄區(qū)法院以開設賭場罪分別判處劉亮、劉雷有期徒刑八年九個月、六年九個月，各并處罰金。宣判后，二人未上訴，判決生效。目前，其他涉案人員陸續(xù)被提起公訴。（文中涉案人員均為化名）

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記者丨張振華

通訊員丨匡雪 白樹文 唐賽 曲鵬