近日，鶴崗市公安局向陽(yáng)分局經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的研判分析，出動(dòng)70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時(shí)收網(wǎng)，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲以一號(hào)頭目趙某、二號(hào)頭目蘇某為首的團(tuán)伙組織成員28人，凍結(jié)涉案資金二億八千余萬(wàn)元，豪華車輛14臺(tái)及部分房產(chǎn)，總價(jià)值人民幣近3億元。目前，被抓獲的28人已全部被刑事拘留，后經(jīng)向陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕7人，已全部執(zhí)行逮捕。其余21人已全部變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/p>

2020年7月26日，該市抽調(diào)網(wǎng)安、刑偵共3名警力參加省廳刑偵總隊(duì)舉辦“民族資產(chǎn)解凍”案件實(shí)戰(zhàn)比武先期15日研判線索階段。民警通過(guò)研判獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)該市存在哥倫布組織鶴崗團(tuán)隊(duì)組織核心人員群體。以此為線索，進(jìn)行挖掘獲取到全國(guó)層級(jí)線索。

經(jīng)查，哥倫布是一個(gè)以區(qū)塊鏈為噱頭開(kāi)發(fā)平臺(tái)，推廣其公司的“礦機(jī)”進(jìn)行挖礦，鼓吹國(guó)際認(rèn)可，國(guó)家支持挖得的CAT幣將來(lái)可升值可在市場(chǎng)上自由流通，升值前景好。并承諾會(huì)員發(fā)展他人后會(huì)提高自己挖礦速度并會(huì)獲得一定數(shù)額的虛擬幣。以此來(lái)達(dá)到發(fā)展會(huì)員購(gòu)買礦機(jī)的目的收取會(huì)員資金。該組織在全國(guó)各省市均有負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)骨干成員在各省政府、公安廳、發(fā)改委門前合影發(fā)布到網(wǎng)上，稱得到國(guó)家各部門大力支持。

哥倫布組織在全國(guó)各省市均成立了龐大的組織架構(gòu)，會(huì)員人數(shù)高達(dá)三百余萬(wàn)人。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)媒體，微信群大肆宣傳。 經(jīng)研判，哥倫布總公司董事長(zhǎng)趙某（男，1970年生人，安徽籍）。骨干成員有蘇某、高某等多人。

通過(guò)對(duì)該市哥倫布組織“鶴崗核心群”進(jìn)行研判，確定該群核心組織頭目為宋某（女、戶籍地為黑龍江省鶴崗市）。并成功于8月19日將該人抓獲。獲取到大量證據(jù)材料。經(jīng)過(guò)繼續(xù)對(duì)上層人員進(jìn)一步分析，確定到黑龍江省組織負(fù)責(zé)人為馬某（哈爾濱市人）、華北鏈區(qū)負(fù)責(zé)人翁某（大慶市人）及哥倫布中心組織頭目趙某及其骨干成員多人。同時(shí)對(duì)哥倫布互聯(lián)網(wǎng)宣傳進(jìn)行檢索發(fā)現(xiàn)其技術(shù)總監(jiān)蘇某很有可能為操縱后臺(tái)及控制虛擬幣流轉(zhuǎn)幕后頭目。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步工作，發(fā)現(xiàn)合肥市梅克爾樹(shù)科技公司存在重大嫌疑，應(yīng)為哥倫布傳銷組織的后臺(tái)研發(fā)公司，該公司有六十余名員工，部門骨干技術(shù)人員在資金流轉(zhuǎn)均向蘇某請(qǐng)示，對(duì)會(huì)員充值購(gòu)買礦機(jī)的泰達(dá)幣經(jīng)歸集后也都轉(zhuǎn)存至蘇某虛擬熱錢包內(nèi)。進(jìn)一步查控發(fā)現(xiàn)，趙某為哥倫布董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)外部宣講，團(tuán)隊(duì)骨干成員有唐某（總經(jīng)理）等多人。蘇某負(fù)責(zé)帶領(lǐng)梅克爾樹(shù)公司技術(shù)組后臺(tái)研發(fā)、宣傳包裝、APP建設(shè)防護(hù)、虛擬幣網(wǎng)上流轉(zhuǎn)及資金池，該人為梅克爾樹(shù)科技有限公司幕后老板，成員楊某（安徽梅克爾樹(shù)公司法人），公司員工60余人。盧某等骨干成員十四人。所獲以太坊幣、泰達(dá)幣由趙某、蘇某支配。

經(jīng)過(guò)3天的實(shí)地偵查，專案組出動(dòng)人員70余名警力，在合肥、成都、哈爾濱等地同時(shí)收網(wǎng)，共抓獲以趙某、蘇某為首的團(tuán)伙組織成員28人，凍結(jié)涉案資金二億八千余萬(wàn)元，豪華車輛14臺(tái)及部分房產(chǎn)，總價(jià)值人民幣近3億余元人民幣。至此，這個(gè)龐大涉及全國(guó)各省市的特大虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被成功摧毀。

目前，該案正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。（中國(guó)日?qǐng)?bào)黑龍江記者站）

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